2024. december 16. hétfő Etelka, Aletta

NAV: szójadarával csalta az áfát egy bűnszervezet

MTI
Mintegy 350 millió forint áfát csaltak el szójadara kereskedelmével egy bűnszövetség tagjai. A módszer a szokásos volt, európai uniós tagállamokból, szlovák cégeken keresztül szereztek be szójadarát nettó áron, azaz áfa nélkül. Az árut ezután fiktív számlák felhasználásával, belföldi beszerzést színlelve hozták forgalomba.

Portfolio agrárkonferenciák 25% kedvezménnyel!

Meghirdettük az Agrárium, AgroFood és AgroFuture 2025 konferenciáinkat, ahova csak decemberben még 25% kedvezménnyel regisztrálhat! 

Ne maradjon le!

Szójadarával áfát csaló bűnszervezetet buktattak le a Nyugat-Dunántúlon a NAV pénzügyi nyomozói. A bűnszövetség tagjai európai uniós tagállamokból, szlovák cégeken keresztül szereztek be szójadarát nettó áron, azaz áfa nélkül. Az árut fiktív számlák felhasználásával, belföldi beszerzést színlelve hozták forgalomba, de adófizetési kötelezettségüknek nem tettek eleget.

A fiktív számlákat kibocsátó magyarországi cégek élére stróman ügyvezetőket állítottak. A pénzügyi nyomozók 11 megyében 41 helyszínen tartottak házkutatásokat. Az elkövetők lakóhelyén és az általuk használt irodában 33 cég- és aláírás-bélyegzőt, több telefont és bankkártyát találtak. Az elcsalt adó biztosítására 200 millió forint értékben bankszámlákat, ingatlanokat zároltak, a helyszíneken pedig készpénzt foglaltak le.

A számlázási lánc feltérképezése során a nyomozók számára kiderült, hogy az elkövetők a magyarországi láncolat mintájára Horvátországban is ugyanezt a módszert alkalmazva próbáltak illegális jövedelemhez jutni. A bűnszövetség három tagjának költségvetési csalás, négy stróman ügyvezetőnek pedig közokirat-hamisítás miatt kell felelnie, de a nyomozás során további gyanúsítások is várhatók.

NEKED AJÁNLJUK
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
FIZETETT TARTALOM
KONFERENCIA
Agrárszektor Konferencia 2024
Kistermelőknek és fiatal gazdáknak most 50% kedvezménnyel! Decemberben ismét Agrárszektor konferencia!
EZT OLVASTAD MÁR?